Kara para nasıl aklanıyor? Dr. Ramazan Başak yanıtladı!

4

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Sosyal medya ünlüleri Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından kısa dönemde zenginlik yaşayan diğer fenomenler üzerine yoğunlaştırılan soruşturmada; kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi hususlar hakkında başlatılan araştırma derinleştirildi.

Kara para aklama faaliyetlerinin temelini oluşturan en büyük gelirin yasa dışı bahisten geldiği aktarıldı.

Öte yandan; söz konusu kara paranın nasıl aklandığı da merak edilen konular arasında yerini aldı.

Kara para aklamaya dair detaylı bilgiler veren MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, “Kara para nasıl aklanır?” sorusunu da yanıtladı. Ramazan Başak, diğer yandan yasa dışı bahsin yarattığı büyük tehlikeleri de anlattı.

Habertürk yayınına katılan Ramazan Başak’ın açıklamaları şöyle:

“2021 yılında yasa dışı bahiste korkunç bir patlama var. Zaten biz, yasa dışı bahsin Türkiye’de patladığını uzun süredir gözlemliyorduk ama rakamlara döküldü, somut bir şekilde ortaya çıktı. Niçin yasa dışı bahis oranı ve şüpheli işlem bildirimleri düştü? Bu tarihlerde en çok şüpheli işlem bildirimini yapanların bankacılık sektörü olması lazım. Çünkü bu sektörlerin tamamını toplasanız bankacılık sektörünün 10’da 1’i bile değil. Ama bu tarihte en çok şüpheli işlem bildirimini 286 binle elektronik para kuruluşları yapmış. Elektronik para kuruluşları, 2014’te kurulmuş; bankacılık sektörü karşısında son derece küçük bir sektör ama yani bankacılık sektöründen yüksek şüpheli işlem bildirimi yapmış. Neden? Çünkü elektronik para kuruluşları nezdindeki yasa dışı bahis bildirimleri patlamış.”

“Yasa dışı bahis parasının aklandığını göreceğiz büyük bir ihtimal”

“Şimdi yasa dışı bahis parası elde edildi, bu parayı mutlaka aklamak zorundasınız. Aklamadığınız zaman nakit formunda kullanamazsınız çünkü hapse girersiniz. Ne yapacaksınız? Ya elektronik paraya çevirip yurt dışına kaçıracaksınız ya kripto paraya çevirecek yurt dışına kaçıracaksınız ya aklama faaliyetlerine konu edeceksiniz bu fenomenler olayında, muhtemelen arkalarında yasa dışı bahis parasının aklandığını göreceğiz büyük bir ihtimal. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında üç tür suçtan tutuklamaya sevk verildi: ‘5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasına Önlenmesine Muhalefet ve Vergi Kanunlarına Muhalefet’, ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Talih ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’. Oradan ne anlıyoruz? Demek ki yasa dışı bahisle ilgili bir şey var, bulgu var, delil var. Tutuklanmaya sevk yazısında özellikle o suça da atıfta bulunuldu.”

“Parayı aklayacakları sektörü seçiyorlar”

“Elde edilen para nasıl aklanıyor? İki temel konuda, yöntemle aklanıyor. Birincisi; paravan şirketler kuruluyor. Sanki arada bir ticaret varmış gibi gösteriliyor. Mesela Polatlar olayında büyük bir ihtimal bu çıkacak. Dolayısıyla paravan şirketler kurarak bir ticari işlem varmış gibi yasa dışı bahis parasını yasal ticaret kazançlarıyla yer değiştiriyorlar.

İkinci olarak, bu yöntem çok ilginç bir yöntem. Önce yasa dışı bahis baronları, parayı aklayacakları sektörü seçiyorlar. Bu sektörü neye göre seçiyorlar? Mal ve hizmetin değerinin ölçülemediği veya ölçümlenmesinin zor olduğu sektörler. Mesela sektörü seçmezler, günümüzde neden seçmezler? Bir kazağın fiyatı bin liradır, bin 500 liradır, en fazla 2 bin liradır, siz ona 5 bin lira diyemezsiniz. Güzellik merkezi gibi nakdin çok hızlı sirküle ettiği fast food zincirleri, tarihi eser, kuyumcu, kıymetli madenler sektöründe veya sanatsal ürünlerde 10 bin de diyebilirsiniz, 100 bin de diyebilirsiniz, 50 bin de diyebilirsiniz, bunun ölçümlenebildiği çok somut kriterler yok. Bunun için örnek olarak güzellik merkezini seçiyorlar. Spor kulüpleri de tabii. Önce bu sektörü seçiyorlar, sonra bu şirketlere diyorlar ki ‘Sana pos al ve bunu mail ordera aç’. Dolayısıyla daha çok kime söylüyorlar? Elektronik para kuruluşlarına veya bankalara söylüyorlar. Bankalardan kolay kolay sanal pos alamayabiliyorlar, o yüzden ne yapıyorlar? Elektronik para kuruluşlarına yöneliyorlar.”

“Yasa dışı bahis baronları sıkıntı çekmiyorlar hesap kiralarken”

“Gençler, çok kısa yoldan zenginleşmeyi biraz cazip görür oldu. Basın, sosyal medya, yaşanılan ortam, geçim sıkıntısı… İnsanlar mesela hesaplarını kiralıyor ve kiralarken başına ne gelebileceğini de bilmiyor. Ayda 5-6 bin veya 10 bin neyse bir paraya kiralıyorlar. Dolayısıyla başına ne gelebileceğini bilmeden kiralıyorlar. Dolayısıyla o kişileri bulmak çok zor değil yasa dışı bahis oynayanlar tarafından. İşsiz, emekli, öğrenci… Birçok insan var hesabını hemen kiralayabilecek. Dolayısıyla yasa dışı bahis baronları sıkıntı çekmiyorlar hesap kiralarken.”

“Uluslararası iş birliğini çok iyi bir şekilde tesis etmezseniz o paranın takibini yapamıyorsunuz”

“Kara paranın takibi, ulusal düzeyde çok kolay. Orada birtakım bilgilere ve kurumlara erişmek çok kolay. Ancak esas önemli olan uluslararası iş birliğinin önemli olması. Para, teknolojik imkanlarla çok kısa zamanda 10-15 dakika içerisinde birkaç ülke dolaşabiliyor. Eğer siz uluslararası iş birliğini çok iyi bir şekilde tesis etmezseniz o paranın takibini yapamıyorsunuz. O nedenle Türkiye ile birçok ülke arasında MASAK ile diğer mali istihbarat birimleri yani MASAK benzeri birimler arasında birçok anlaşma var.”